İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
228750 SİCİL NUMARALI
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 15/05/2026 tarihli, 2026/52 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/07/2026 tarihinde saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noterde tasdik ettirmek suretiyle temsilci tayin edebilirler. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis Kararı alarak temsilci tayini yapmalıdır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR
Ecevit YILMAZ Mehmet Erdem SAMUT
Şirket Merkezi Adresi:
Seyrantepe Mah. Cendere Cad No:56 Kâğıthane/İST.
Tel: 0212 301 90 00
Fax: 0212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
29/07/2026 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Ana Sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.
