İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicili No: 228750
Ticaret Unvanı
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 34418 Kâğıthane/İSTANBUL
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 04/02/2025 tarih 2025-20 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2024 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2025 Salı günü Saat 10:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 07.05.2025 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekâletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Can DAĞDELEN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Serkan ÖZCAN
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
08 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- Bağımsız Denetçi seçimi,
- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 08.04.2025 Salı günü Saat:10:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
